关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若

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摘要:文 号 :公通字〔2013〕37号 颁发日期 :2013-11-14 生效日期 :2013-11-14 各州、自治区、直辖市高等人民法院,人民法院,警察局、局,解放军军事法庭、军检,西藏维吾尔自治区高端人民

文  号:公通字〔2013〕37号

颁发日期:2013-11-14

生效日期:2013-11-14

各州、自治区、直辖市高等人民法院,人民法院,警察局、局,解放军军事法庭、军检,西藏维吾尔自治区高端人民法庭生产建设兵团分院,青海坐蓐建设兵团人民法院、公安局:

为消逝近来公安机关、人民法院、人民法庭在操办协会、领导传销活上刑案中遇见的难题,依法惩治组织、领导传销活动违规,依据刑法、商法的规定,结合司法实践,现就办理团体、领导传销活上刑案适用法律难题建议以下意见:

风华正茂、关于传销团伙层级及人口的确定难题

以推销商品、提供服务等经营活动为名,需求出席者以上缴花销照旧买卖商品、服务等方法拿到参预资格,并依据一定顺序组成层级,直接恐怕直接以发展人士的多少作为计酬或然返利依靠,引诱、强迫参预者继续上扬他西洋参预,骗取财物,打扰经济社会公共秩序的传销团伙,其团伙之中参加传销活摄人心魄士在叁十三位以上且层级在三级以上的,应当对领队、领导者查究刑责。

组织、领导多个传销团伙,单个或然多个团体中的层级已达三级以上的,可就要每种协会中升华的人头归总总括。

领队、领导者格局上退出原传销团队后,继续从原传销团伙得到薪给只怕返利的,原传销协会在其脱离后进步职员的层级数和人口,应当计算为其前行的层级数和食指。

办理集体、领导传销活严刑事案件中,确因客观条件的范围不能够逐生机勃勃访谈出席传销活使人迷恋士的言词证据的,能够结合依据法律搜集并科学研商属实的缴纳、支付开支及计酬、返利记录,视听资料,传销职员涉嫌图,银行账户交易记录,互连网电子数码,推断意见等凭证,综合肯定参预传销的总人口、层级数等犯罪事实。

二、关于传销活动有关人口的确认和管理难点

下列人员能够确定为传销活动的总指挥、领导者:

(大器晚成)在传销活动中起发起、策划、垄断效率的人口;

(二)在传销活动中承当保管、协和等职务的人手;

(三)在传销活动中顶住宣传、培养练习等职务的人士;

(四)曾因集体、领导传销活动受过刑事惩处,大概一年之内因集体、领导传销活动受过行政惩办,又直接大概间接进步到场传销活使人迷恋口在拾拾一位之上且层级在三级以上的人士;

(五)别的对传销活动的实施、传销协会的确立、扩展等起关键功用的人手。

以单位名义实行集体、领导传销活动不合规的,对于受单位指派,仅从事劳务性专门的学问的人手,日常不予根究刑责。

三、关于“骗取财物”的确认难点

传销活动的总指挥、领导者接收编造、歪曲江山布置,杜撰、夸大经营、投资、服务项目及毛利前途,隐敝计酬、返利真实来源或然其余期骗手腕,实行刑事第二百四十三条之豆蔻梢头规定的一举一动,从加入传销活动职员交纳的费用依然买卖商品、服务的支出中国和南美洲法毛利的,应当鲜明为骗取财物。参预传销活摄人心魄口是不是以为受愚,不影响骗取财物的料定。

四、关于“情节严重”的承认难题

对符合本意见第一条第少年老成款规定的传销协会的指挥者、领导者,具备下列情况之生机勃勃的,应当确定为刑事第二百四十八条之后生可畏规定的“剧情严重”:

(意气风发)组织、领导的插足传销活使人迷恋士后生可畏共达一百拾拾贰人以上的;

(二)直接大概直接收取插手传销活动人口缴纳的传销资金数量累积达傻头傻脑十万元以上的;

(三)曾因集体、领导传销活动受过刑事惩戒,也许一年以内因集体、领导传销活动受过行政惩处,又直白只怕直接升高出席传销活迷人口总结达六11个人之上的;

(四)产生参与传销活摄人心魄口精气神万分、自寻短见等严重后果的;

(五)变成任何严重后果只怕恶劣社会影响的。

五、关于“团队计酬”行为的拍卖难题

传销活动的管理人或然领导通过发展职员,供给传销活动的被进步职员发展其余人士投入,产生上下线关系,并以下线的贩卖业绩为基于总计和付款上线薪金,牟取违规利润的,是“共青团和少先队计酬”式传销活动。

以贩卖商品为指标、以出售业绩为计酬依附的单独的“团队计酬”式传销活动,不作为犯罪处理。形式上行使“团队计酬”方式,但精气神儿上归于“以提升职员的数据作为计酬也许返利依附”的传销活动,应当坚守商法第二百四十七条之风流倜傥的确定,以团队、领导传销活动罪定罪惩处。

六、关于罪名的适用难题

以不合规据有为指标,协会、领导传销活动,同有的时候候整合组织、领导传销活动罪和融资期骗罪的,根据惩办较重的鲜明定罪惩处。

犯组织、领导传销活动罪,并试行故意加害、违规扣留、狐假虎威、妨害公务、聚众骚扰公共秩序、聚众冲击国家机关、聚众侵扰光天化日秩序、交通秩序等表现,构成犯罪的,依据多种犯罪的行为并罚的规定处治。

七、其余主题材料

本意见所称“以上”、“以内”,包罗本数。

本意见所称“层级”和“级”,系指组织者、领导者与参与传销活动职员时期的上下线关系档案的次序,而非协会者、领导者在传销组织中的身份品级。

对传销团伙内部人数和层级数的精兵简政,以至对领队、领导者直接或许间接升高参与传销活动职员人数和层级数的思量,包罗组织者、领导者自个儿及其本层级在内。

最高人民法庭

最高人民公诉机关

公 安 部

2013年11月14日

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